Жена подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег главаря русской мафии Александра Романова - Наталья Виноградова задержана на испанской Майорке. Романов подозревается в совершении в России серии экономических преступлений.
Всего в рамках испанской спецоперации под названием Dirieba было задержано восемь человек. Им предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве. Однако в ближайшее время ожидается, что к списку обвинений будет добавлено вымогательство. По данным местных правоохранителей, преступная группа требовала крупную сумму денег у одного из партнеров.
Правоохранители начали расследование после того, как россиянин Александр Романов, подозреваемый в России в серии экономических преступлений, сделал ряд крупных вложений. Он приобрел за шесть миллионов евро отель «Mar i Pins» на Майорке прямо на берегу моря. Интересно, что местные туроператоры перестали сотрудничать с этим отелем после смены владельца.
По версии испанских следователей, сделки служили Романову прикрытием для отмывания денег, заработанных в России.
Задержанные супруги проживали в шикарном особняке на Майорке рядом с отелем. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро. Помимо обысков в доме подозреваемого сотрудники полиции провели такие же мероприятия в домах его знакомых, после чего осуществили задержания.
В доме Романова оперативники нашли большую коллекцию редких картин и крупную сумму наличных в долларах, евро и рублях.
Ранее сообщалось, что в Испании задержали 8 представителей преступной группы, которые подозреваются в отмывании денег. Сообщалось, что были задержаны представители так называемой таганской преступной группы. Среди взятых под стражу есть как граждане России, так и подданные Испании.
Таганская ОПГ является одной из самых крупных преступных организаций. Она специализируется на рейдерстве и предумышленных банкротствах предприятий.
Правоохранительные органы Испании также дали понять, что операция против русской мафии пока не завершена, и не исключено, что в ближайшее время будут задержаны и другие подозреваемые.
Источник:lifenews.ru
Похожие статьи:
Наука и технологии → Самые популярные мобильные приложения среди россиян
Города и страны → Мцхета, Грузия
Происшествия → Федор Гелич задержан по подозрению в торговле людьми.
Похожие записи:
 Мировые светские хроники сегодня пестрят сообщениями о громком скандале, разгорающемся в Боснии. Там задержана фотомодель Playboy и по совместительству бывшая "Мисс Босния" Слободанка Тош... |  Актер Роберт Де Ниро снял «Бронкскую историю» и сыграл в ней одну из главных ролей в 1993 году. Теперь он собирается поставить по этому фильму спектакль в одном из бродвейских театров. |
