В Москве задержали «черных банкиров» за вывод 10 миллиардов рублей

23 ноября 2015
В Москве задержали «черных банкиров» за вывод 10 миллиардов рублей

В операции принимали участие сотрудники управления экономической безопасности столичного главка МВД, Главного следственного управления МВД и СОБР Центра специального назначения МВД.

Проведены обыски в офисных помещениях, операционных кассах, автомобилях и квартирах подозреваемых. Изъяты учредительные и уставные документы, печати фирм, ключи системы «банк-клиент».

Московская полиция ликвидировала преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денег и их выводом за рубеж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 23 ноября, на сайте МВД РФ.

Следствие утверждает, что в 2012-2015 годах группа обналичила и вывела за рубеж более 10 миллиардов рублей. При этом доход злоумышленников от этой деятельности превысил 400 миллионов рублей. Передача обналиченных сумм велась в том числе в здании торгпредства одного из иностранных государств.

В банковской ячейке одного из фигурантов дела были найдены денежные средства на сумму 52 миллиона рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей. Также оперативники изъяли четыре автомобиля, в их числе два инкассаторских броневика, в которых перевозили денежные средства. В салонах автомобилей изъята наличная валюта в сумме, эквивалентной 54 миллионам рублей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей.

Дело, по которому проведены обыски, было возбуждено в августе 2015 года по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Трое активных участников группы задержаны. Тверским районным судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Источник: kp.ru



Похожие записи:

Следователь пойман на взятке
Следователь пойман на взятке
В разделе: Общество
 Во вторник, 14 января, стало известно, что в Москве задержали следователя столичной полиции, имя которого не называется. Дело в том, что его подозревают в вымогательстве взятки: при задержани...
Пенсионер хранил дома 16 пистолетов
Пенсионер хранил дома 16 пистолетов
В разделе: Происшествия
 Оперативники МУРа задержали в Подмосковье пенсионера за хранение дома 16 пистолетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ М...
Я не знаю, зачем нужны эти кнопки. А ты? Давай понажимаем
Марина Шулева, журналист, служба новостей
Рейтинг: 0 Голосов: 0 164 просмотра
 
 
 
Новые публикации